Bombastic で KYC 検証プロセスを完了するにはどうすればよいですか?

作成者 Freddy K, 変更日金, 20 9月で 2:51 午後～による Freddy K

顧客確認 (KYC) は、ユーザーの身元を特定して検証するプロセスであり、アカウントの正当性を確立するのに役立ちます。これに加えて、顧客確認チェックは、AML や詐欺に関する潜在的な脅威を特定するのにも役立ちます。

ステップ 1: アカウントにログインまたは作成

アカウントにアクセス:
Bombastic アカウントにサインインするか、初めて使用する場合は新しいアカウントを作成します。
ナビゲート:
アカウント設定に移動し、[検証] オプションを選択して KYC プロセスを開始します。
検証レベルを選択します:
現在、3 つのレベルの検証が実装されています:
- レベル 1 は、ユーザーの個人情報を指します。
- レベル 2 は、ユーザーの身元と住所の文書を指します。
- レベル 3 は、ユーザーの資金源/富の源泉の文書を指します。

レベルが検証されると、「今すぐ検証」アイコンが消え、以下のように「チェック」記号 < > が表示されます:

レベル 1 検証:

このレベルの検証は非常にシンプルでわかりやすく、ユーザーは名前、姓、住所、電話番号などの個人情報を入力する必要があります。
```
この機能は、一度入金したことがあるお客様のみが利用できます。
```

レベル 2 検証:

レベル 2 の KYC 検証を完了すると、AI 搭載の KYC 処理プラットフォームである SumSub にリダイレクトされます。ここで、画面の指示に従って、必要な文書を SumSub ポータルから直接アップロードする必要があります。このプロセスにより、安全かつ効率的に本人確認を行うことができます。

身分証明書 (身分証明書) を提出する際は、次の点を確認してください:
- 受け入れられる文書: パスポート、運転免許証、または国民 ID カードを受け入れます。
- 有効期限: 文書の有効期限は、今後 3 か月以内である必要があります。
住所証明書類（住所証明）を提出する際は、以下の点に注意してください。
- 受け付けられる書類：銀行取引明細書または公共料金の請求書（携帯電話の請求書を除く）を受け付けます
- 発行日：書類は過去 3 か月以内に発行されたものでなければなりません。
- 政府発行の書類：または、主な居住地住所を証明する政府発行の公式書類も受け付けます。

レベル 3 の検証：

資金源/資産源の検証では、資金が所有されていることを示す銀行取引明細書とともに、以下の書類のいずれかを提出してください。
- 受け付けられる書類：
  - 給与明細書
  - 年金明細書
  - 相続書類
  - 投資書類
  - ポートフォリオ明細書
  - 納税申告書
  - 配当明細書
  - 不動産売却書類
資産源（SOW）または資金源（SOF）を検証する場合、必要な書類を Bombastic バックオフィスから直接アップロードする必要があります。画面の指示に従って、書類が正しく提出されていることを確認してください。