Cách hoàn tất quy trình xác minh KYC trên Bombastic?

Nhận biết khách hàng của bạn, hay viết tắt là KYC, là quy trình xác định và xác minh danh tính của người dùng, giúp thiết lập tính hợp pháp của tài khoản. Ngoài ra, kiểm tra nhận biết khách hàng của bạn cũng giúp chúng tôi xác định mọi mối đe dọa tiềm ẩn khi nói đến AML và/hoặc gian lận.

Bước 1: Đăng nhập hoặc tạo tài khoản của bạn

• Truy cập tài khoản của bạn:
  Đăng nhập vào tài khoản Bombastic của bạn hoặc tạo tài khoản mới nếu bạn là người dùng lần đầu.
• Điều hướng:
  Đi tới cài đặt tài khoản của bạn và chọn tùy chọn "Xác minh" để bắt đầu quy trình KYC.
• Chọn cấp độ xác minh:
  Chúng tôi hiện đã triển khai 3 cấp độ xác minh:
  • Cấp độ 1 đề cập đến thông tin cá nhân của người dùng.
  • Cấp độ 2 đề cập đến các tài liệu về danh tính và địa chỉ của người dùng.
  • Cấp độ 3 đề cập đến các tài liệu về nguồn tiền/nguồn tài sản của người dùng.
• Sau khi xác minh một cấp độ, biểu tượng "Xác minh ngay" sẽ biến mất và được đánh dấu bằng dấu "Kiểm tra" < > như bên dưới:
  

Xác minh cấp độ 1:

• Cấp độ xác minh này rất đơn giản và dễ hiểu vì người dùng phải điền thông tin cá nhân như: Tên, Họ, Địa chỉ và Số điện thoại.
  

  Tính năng này chỉ khả dụng cho những khách hàng đã gửi tiền một lần.

  
  

Xác minh cấp độ 2:

• Khi hoàn tất Cấp độ 2 của xác minh KYC, bạn sẽ được chuyển hướng đến SumSub, nền tảng xử lý KYC do AI hỗ trợ của chúng tôi. Tại đây, bạn sẽ cần tải lên các tài liệu bắt buộc của mình trực tiếp thông qua cổng thông tin SumSub, làm theo hướng dẫn trên màn hình. Quy trình này đảm bảo xác minh danh tính của bạn một cách an toàn và hiệu quả.
  

• Khi gửi tài liệu nhận dạng (Bằng chứng về danh tính), vui lòng đảm bảo những điều sau:
  • Tài liệu được chấp nhận: Chúng tôi chấp nhận hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước công dân.
  • Ngày hết hạn: Tài liệu không được hết hạn trong vòng 3 tháng tới.
• Khi nộp các giấy tờ về địa chỉ (Bằng chứng về địa chỉ), vui lòng đảm bảo những điều sau:
  • Các giấy tờ được chấp nhận: Chúng tôi chấp nhận sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích (trừ hóa đơn điện thoại di động).
  • Ngày phát hành: Các giấy tờ phải được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất.
  • Giấy tờ của chính phủ: Ngoài ra, một giấy tờ chính thức của chính phủ chứng minh địa chỉ cư trú chính của bạn cũng được chấp nhận.

Xác minh cấp độ 3:

• Để xác minh Nguồn tiền/Nguồn tài sản, vui lòng cung cấp một trong các giấy tờ sau cùng với sao kê ngân hàng cho thấy bạn đang sở hữu số tiền đó:
  • Các giấy tờ được chấp nhận:
    • Phiếu lương
    • Phiếu lương hưu
    • Giấy tờ thừa kế
    • Giấy tờ đầu tư
    • Báo cáo danh mục đầu tư
    • Báo cáo thuế
    • Báo cáo cổ tức
    • Giấy tờ bán bất động sản
• Khi xác minh Nguồn tài sản (SOW) hoặc Nguồn tiền (SOF), bạn sẽ cần tải các giấy tờ bắt buộc trực tiếp qua link hỗ trợ của Bombastic. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đảm bảo các giấy tờ được gửi chính xác.